Положення про Державну службу фінансового моніторингу України [Текст] : затверджено постановою КМУ від 29 липня 2015 р. № 537 // Урядовий кур'єр. — 2015. — № 150 (18 серп.). — С. 9.
Фінансове право України — Управління у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення — Державна служба фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг)
