Положення про Державну службу фінансового моніторингу України [Текст] : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 455 // Урядовий кур'єр. — 2014. — № 175 (24 верес.). — С. 9-12.
Фінансове право України — Фінансовий моніторинг — Контролюючі органи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
