|
-
Ключові слова
.
система фінансового моніторингу, оцінка відповідності, оцінка ефективності, міжнародні стандарти FATF, звіти MONEYVAL
-
Анотація
Проведено компаративний аналіз звітів MONEYVAL щодо технічної відповідності заходів антилегалізаційних систем міжнародним стандартам FATF в Україні, Литві, Польщі, на Кіпрі, в Албанії та Болгарії, проаналізовано відповідність заходів систем запобігання та протидії цих країн критеріям ефективності, передбаченим у звітах MONEYVAL. Узагальнено звітну інформацію MONEYVAL за рівнями оцінок технічної відповідальності міжнародним стандартам FATF стану систем запобігання та протидії і рівнів дотримання критеріїв ефективності у згаданих країнах.
-
Джерело
-
Теми документа
-
УДК // Фінанси — Адміністративний вплив. Втручання — Україна
|
