Узагальнено основні законодавчі правила, норми та принципи здійснення фінансового моніторингу вітчизняними суб’єктами господарювання, концептуальні визначення ЗУ "Про запобігання та боротьбу з легалізацією ( відмиванням) доходів, отриманих незаконно, фінансування тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення", практику проведення моніторингу фінансових операцій.
